警方表示,现指控来自安省宾顿地区的一对夫妇涉嫌利用儿童帮助实施诈骗 TD 银行价值 55,000 加元,在经过长达数年的欺诈调查后提出了近 80 项指控。
报道称,这些欺诈案件发生在 2022 年 5 月至 7 月期间,圭尔夫(Guelph)警方表示,来自宾顿的一对男女造访了安省南部地区的多家 TD 银行分行。
警方称,这对涉嫌诈骗的夫妇来到分行并以假名开设银行账户时,通常会带着一名或多名年幼的孩子。
两人还出示了“来自知名雇主”的伪造支票,声称他们急需现金“养活孩子”,调查人员表示,在某些情况下,这种策略说服了银行工作人员放弃存款的冻结期。
警方称,这对夫妇随后前往自动提款机存入了更多支票,然后从账户中提取了尽可能多的现金。
据警方称,TD 银行的总损失估计超过 55,000 加元。
调查人员称,一名 26 岁宾顿男子于去年 12 月自首,面临多项欺诈罪,而一名 26 岁宾顿女子于上周四(3 月 7 日)被捕,总共面临 77 项欺诈相关指控。
警方尚未透露被告的身份,也没有透露他们未来出庭的时间。
警方呼吁任何了解这些事件信息的人可以致电(519)824-1212 联系Guelph警察局。还可以通过拨打 1-800-222-TIPS(8477)或访问 www.crimestoppers.ca 提交匿名举报。
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https://www.insauga.com/children-used-in-alleged-55000-bank-scam-couple-from-brampton-face-dozens-of-charges/