去年年底时,多伦多一南亚裔码农家庭被控开通几百个银行账号,从安省政府诈骗了$1100万加币的救助资金。现在,该案件已查出第四人面临涉嫌与安省疫情救援资金诈骗有关的指控。安大略省警方表示,本周早些时候,来自安省Brampton,41岁的Manish Gambhir被指控持有犯罪所得的身份证件以及犯罪所得的财产。警方称,Gambhir目前已被保释,并将于11月10日回到法庭。安省警方发言人Bill Dickson表示,本次逮捕是本月早些时候另一次逮捕行动的一部分,此前已逮捕了一位前官员、他的妻子,和另一名男子。警方已经对Sanjay Madan和Shalini Madan夫妇、及其助手Vidhan Singh提出刑事指控,指控他们涉嫌计划犯案。安大略省政府现已起诉这对夫妇及其两名成年子女,指控他们根据“支持家庭”计划非法颁发并存入支票,该计划旨在抵消儿童在家学习的费用。省府指控其共贪污$1100万加币,而这项补助计划的资金总额也只有$3亿加币。此外,Sanjay Madan还被控在一场价值超过$3000万加币的欺诈中收取了数百万加币的回扣。警方发言人Dickson表示,Madans、Singh和Gambir之间并无“直接联系”。其中54岁的Singh来自多伦多,被控诈骗超过$5000加币,洗钱和持有超过$5000多加币的犯罪所得财产。他将于11月18日出庭。Sanjay Madan的律师表示,他的当事人被控两项超过$5000加币的欺诈罪和两项背信罪。Stephen Hebscher称,Madan及其妻子Shalini Madan还被控洗钱超过$5000的犯罪所得,并拥有超过$5000的犯罪所得。据报道,Madan、以及他的妻子和两个儿子都在为安省政府工作,也是负责程序方面的计算机专家。他曾担任高级IT职位,帮助开发了与一项COVID-19救济相关的计算机应用程序,并于去年11月被解雇。其中Sanjay Madan曾在安省教育部门的iAcess解决方案部门担任主管,他也是政府家庭在线支持项目(Support for Families program, SFFP)的负责人,这个项目在今年春天为安省的家长们发放了3亿多加元。正因为是负责人,Sanjay对SFFP的了解非常透彻,包括其运作的整个系统和其中的安全漏洞:安省教育部在验证申请人身份方面并不能确认提供信息的真伪,默认所有申请人都是诚实的等等。Madan在一份诉讼辩护声明中称,安省安全保障松懈,导致COVID-19救援资金“广泛被挪用”。https://toronto.ctvnews.ca/fourth-person-charged-in-alleged-embezzlement-of-ontario-covid-19-relief-fund-1.5606351