加拿大网红赛车手Josh Cartu在社交媒体上的状态一般都是这样的：被昂贵的跑车包围，摆上一个拉风的姿势，和明星、模特热情聊天，又或者是坐着私人飞机去欧洲的伊维萨岛、戛纳这些地方。

不过在炫酷的表象之下，加拿大安大略省和美国的证券监管机构正在密切关注着Cartu和他的两个弟弟，他们指控三人通过一个在以色列办公室运营的非法在线股票交易计划中敛财。

Cartu在安大略省的 St. Catharines长大，他的Instagram账户上有70多万粉丝，上面发的都是他开着法拉利赛车、参加米兰时装周、要么就是坐着俄罗斯米格战斗机到达平流层边缘的经历。

然而风光背后有可能是一团污秽，美国官员称，Cartu在2013年至2017年期间进行了“大规模欺诈”交易，通过向加勒比地区的离岸银行账户转移数百万元，为Cartu的奢华生活提供了资金。

监管机构指责Cartu兄弟所出售高风险的“二元期权”，实际上是押注于上市股票价格的未来走向。就像体育博彩一样，它们的结果全有或者全无。如果你猜对了股票的走势，你的投资就能得到全额回报。猜错了，这些钱都都没了。

据称，Cartu的投资者是在网上招募的，说可以提供“60-85%”的回报，但大多数人都是赔钱。

上周，安大略省证券委员会(Ontario Securities Commission, OSC)就此案举行了听证会。去年，该委员会对Josh Cartu及其兄弟Jonathan Cartu和David Cartu提起民事执法行动，指控他们向大约700名安大略省投资者非法出售二元期权。

美国监管机构称，Cartu兄弟的公司在交易结果上做了虚假陈述，并且在投资者要求退款时不给他们退款。

受害者中一位来自安大略省巴里市的电力公司控制员称，他发誓自己在上个月Cartu的一家公司投资了$62.8万，但现在一笔钱都回不来。

“这是一个毁灭性的损失，因为它几乎代表了我所有的退休储蓄。”他在声明中说。

兄弟之一的David Cartu目前已与OSC达成和解，不再参与法律诉讼，但仍在美国和爱尔兰被起诉。

而42岁的大哥Josh Cartu在OSC案中被丹顿律师事务所(Dentons)多伦多办事处放弃了客户身份。

该公司在1月份告诉委员会，Cartu没有支付律师费，他们也无法从他那里得到指示。

Josh Cartu人在哪？

现在不仅是Josh Cartu的律师，美国商品期货交易委员会(CFTC)也很难找到他，他和他的兄弟面临的指控涉及了越来越多的资金和越来越多来自世界各地的投资者。

Cartu兄弟，还有一名来自德克萨斯州的男子以及另外两名来自加拿大的兄弟——来自安大略省温莎的Leeav Peretz和Nati Peretz。他们现在在以色列被指控违反证券，涉及公司的信用卡交易金额高达 US$1.65 亿美金的投资者付款。

商品期货交易委员会在一份声明中表示：“这些经纪商还错误地声称提供的二元期权交易可以盈利，而大多数客户都亏损了。”该委员会指控这些公司“操纵部分交易的结果，迫使客户亏损，自己获利。”

该案件目前正在德克萨斯州法院审理，但没有任何指控得到证实。

Josh Cartu没有回应记者的多次采访请求，代表他兄弟的美国律师也拒绝了CTV新闻的置评请求。

弟弟David Cartu通过法律顾问参与了OSC案，并在5月同意达成和解，承认违反了安大略省证券法。他将支付$31.5万加币的罚款和费用，而这只是美国监管机构称，他从他们的在线业务中获得资金的一小部分。

OSC调查人员表示，他们满意的是，David Cartu“不是二元期权交易程序的主要参与者，也没有诱导投资者参与交易。”

根据CFTC的指控，Cartu兄弟的生意利润丰厚。起诉书称，Josh 和Jonathan 分别从这些公司转移了$920万美元(USD)的利润到海外账户：Josh 的钱进入了在伯利兹设立的一家公司；Jonathan 去了塞舌尔；大卫通过英属维尔京群岛的一家公司获得了490万美元，另一家英国公司获得了$410万英镑。

根据法庭文件，CFTC认为Josh 目前住在布达佩斯或俄罗斯的某个地方，Jonathan 则住在以色列或俄罗斯。

David Cartu目前仍是一家加拿大公司的董事，他于2019年在妻子拥有的一处住所St. Catharines地址注册，但她在两年前卖掉了这处房产。现在的主人告诉CTV新闻，她相信Cartu和他的妻子已经搬到了位于东欧和西亚交界处的格鲁吉亚共和国。

而Cartus兄弟的父亲也声称他不知道他的儿子们现在在哪里。

“我不知道，”周一，Lazar Cartu在他位于St. Catharines的家中说。他拒绝就针对他们的指控置评。

“你自己去调查吧。”他说。

ref：

https://www.ctvnews.ca/canada/canadian-racing-driver-and-instagram-influencer-accused-of-massive-fraudulent-scheme-that-defrauded-investors-of-millions-1.5631954

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