惊了!带现金出入加拿大一定要小心!边境局每年扣留大批现金
2020-06-30 22:19:08
来源:超级生活作者:晓晨
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大家都知道,进出加拿大边境如果带超过1万加币现金则必须申报,否则有被没收扣押的可能。然而你们可能不知道加拿大边境局扣留的现金量有多大!


据CBC报道,从2017年到现在,加拿大边境服务局总扣押的现金金额高达$91,673,189其中$9,168,022被列为犯罪收益而被没收,只占了1/10!


这其中,大部分被扣押现金都是新移民或者移民用来买房子,车子等的资金。

还有还有一部分是带出加拿大给国外的家人。

国际贸易与税务公司LexSage创办人兼律师Cyndee Todgham Cherniak表示,把现金带出加拿大去给家人的一般是对当地银行不信任的中东国家。他们不愿意将钱电汇到这些国家,所以宁愿选择把大笔现金亲身携带出国。

她说,加拿大人需要了解,携带大量现金并不意味着从事非法活动。现金在某些国家地区被视为是转移资金最安全的方法。

Todgham Cherniak几乎每年都会接到近40个电话,都是说现金被CBSA扣押了,并咨询她如何可以取回。

她表示,跨境转移$10,000或以上现金并不是违法的,但是前提是在过境前必须申报这笔钱。如果他们不这样做,那么边境局就可以采取行动扣押甚至没收。

最冤枉的情况是,没算汇率而携带刚刚超过1万加币的现金。比如最常见的情况是有人没有将美元正确换算成为加元金额,你可能带了不到10,000美元,但转换为加元时,却超过10,000加币了。


Todgham Cherniak说,有一位客人换算下来只超过了$9.32,但钱也没没收了。

她表示,很多时候只要支付 $250 to $5,000 罚金,所带的现金就可以还给旅客。但是也有时,这个申诉要回款项的过程可能长达几个月甚至几年!

加拿大边境局CBSA如果有理由怀疑这笔现金是用于支持恐怖主义或者犯罪活动,那么钱就不会归还而是没收。

在某情况下,人们带入或带出加拿大的钱可能是毕生的积蓄,由于资金被扣押,可能造成没足够的钱来买房或买车,造成生活困境。

2018年3月31日,多伦多一家理发店老板Bashir Zummeit 把1.9万元现金塞在信封里,揣怀里坐飞机去探望利比亚的母亲。由于出关时没有申报,结果被加拿大边境服务局没收。边境局还表示,在未确定这笔钱可能用作非法用途前不会退还。


他解释无法通过电子方式转移这笔钱,因为利比亚的银行系统已经陷入危机多年。但是边境官员告诉他,直到他证明这笔钱不是用于非法用途,否则钱不能还给他。

回到家乡后,没带钱回家的他面对亲戚真是大写的尴尬。

虽然Zummeit收集了有关赚取该笔钱的文件并已经提出上诉,但2年后的今天他仍没拿到这笔钱。现在又爆发了疫情,他的理发店已经关门几个月,这已经让他陷入了经济困境。

Todgham Cherniak说,要申报现金带出加拿大并不是一个简单的过程。


必须先去CBSA办公室并填写一张表格,声明将带超过$10,000出境。不过有人甚至找不到CBSA办事处在哪里。 

她说:“申报的过程不清晰,很多人也不知道他们必须申报现金出境,但是他们也不知道在哪里可以找到CBSA办事处。” 

加拿大Saint Mary s大学犯罪学教授Stephen Schneider对这种现象表示不惊讶。自1980年代以来,他一直在研究洗钱活动。


他说,要证明合法的钱还是非法活动锁得可能很难,这需要对个人进行很长时间的背景调查,才能确定这些钱是否与非法活动有关。

加拿大边境局或皇家骑警RCMP都肯定没有足够的资源来进行这种背景检查。

Todgham Cherniak认为,边境官员应该有更大字有来征收罚款而不是没收钱,而且上诉过程也应该加快。

CBSA则表示,其官员接受过侦查欺骗和其他犯罪迹象的训练,并且没有计划修改当前的上诉程序。


目前,加拿大边境局还启动了一个新的防止贸易欺诈和反洗钱中心。CBSA发言人在一封电子邮件中说,该中心将“识别,制止,调查和起诉贸易欺诈。”


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