大多地区有老人被“感情骗局”诈骗73万加币,儿子怒了!
2019-01-21 22:26:08
来源:超级爆料君
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(超级爆料君/夜萤)

骗子有多可恶?安省大多伦多地区一位老人不仅耗尽了积蓄,而且还陷入了沉重的债务,他的儿子日前发声表示,TD银行并没有在当时采取足够的措施阻止老人受骗。



这名叫做Dayle Hogg的男子表示,他的已故老父Robert在生前的时候,仅在短短8个月的时间内,就在安省Whitby的TD道明银行分别进行了多达19次汇款,汇款地点都是马来西亚,总金额超过了732,000加币。


这笔钱都汇给了一个被Robert称为Sophia Goldstein的一个女人,他在网上遇到但从未亲自见过,而且其实这个女人并不存在。




Robert Hogg之前有一段44年的婚姻,但是他的妻子Kathy于2015年因癌症去世,次年老人又被诊断出患有胰腺癌。



2017年,在老人67岁时,他加入了一个在线约会网站Match.com,很快遇到了“Sophia Goldstein”,她声称自己正在澳大利亚出差,但很快就会回到多伦多。


骗子发给老人的照片


“Sophia Goldstein”实际上是一个诈骗者或一组诈骗者使用的虚假名称。根据与罗伯特的网络聊天通信,几周内“Sophia”开始称Robert为她的“情人”和“丈夫”。


于是两人开始共同制定生活计划,但在一个月之内,“Sophia”要求Robert给她收2000加币,声称她有银行问题,没办法取出自己的钱。


很快,她的请求增加到10,000加币,然后一次增加到50,000加币。她提供了她需要贷款的各种理由,并指示他将钱汇到马来西亚的“朋友”,声称这是在澳大利亚获得这笔钱的最简单方法。


她指导Robert告诉银行员工,他正在将钱汇给一位家庭成员,并保持他们的关系秘密,并说当她回到加拿大时,她想和他的朋友一起给他惊喜。



于是在2017年9月至2018年4月期间,Robert Hogg前往位于多伦多以东的Whitby的TD银行分行,把他的毕生积蓄都汇到了马来西亚,而且认为他正在帮助他新的挚爱。当投资账户被榨干了之后,TD银行还帮他开通了房屋净值信贷额度,大部分还是定期分期付款。


直到2018年9月Robert因胰腺癌离开了人世,他的子女在整理各种文件的时候,家里人才发现了这一切。


看着一份份汇款单,老人的儿子愤怒了,向TD银行的监察员提起了诉讼,而监察员在调查报告中表示,该银行在整件事并没有不恰当行为,而且“没有理由质疑”为什么Robert在投资被耗尽之后立刻给他开了信贷额度。


Dayle Hogg则表示监察员的调查报告都有严重遗漏,该报告称老人进行了14次电汇,金额共为$603,000加币,实际则进行了19次电汇,金额共为$732,000美金。


加拿大银行家协会表示,试图保护客户免受欺诈,同时尊重他们的隐私也是一项棘手的工作。



在Robert Hogg的案例中,TD表示其工作人员向Hogg询问了所有必要的问题。该银行表示满足了老人的要求是因为他讲述了要在马来西亚建房的一系列故事。


在2018年,这种浪漫骗局的已知受害者共损失了约$2500万加币,远远高于2016年的1700万,是目前已知的骗局中最昂贵的。



金融犯罪专家、加拿大皇家骑警调查员Garry Clement表示,银行很清楚现在这些浪漫诈骗案在发生,如果银行不开始对这些事情负责,那么以后将会有越来越多的案件发生。


然而,Clement承认,这种骗局会使银行处于非常棘手的境地。他们希望保护客户免受金融欺诈的侵害,这可能需要提出潜在的侵犯隐私的问题,同时还要尊重客户的隐私权并在他们认为合适的情况下使用他们的钱。


皇家骑警表示,金融机构需要确保任何涉及老年人的一场情况,提出质疑,并且发出危险警告。金融机构必须自动向加拿大金融交易和报告分析中心报告任何超过10,000加币的海外交易,但联邦监管机构仅调查涉嫌洗钱或恐怖主义融资活动。


Dayle Hogg报警之后表示,Durham警方的态度对此案不是很感兴趣,因为在马来西亚几乎抓不到犯罪分子,警方发言人表示正在进行调查,TD银行则表示警方尚未联系他们。


话说回来,骗子似乎还没有意识到Robert去年就去世了,现在Dayle Hogg还在冒充老父亲偶尔与他们联系,希望有一天也许警察和调查人员可以抓到他们。


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